以“酒水拍賣(mài)”為幌子，搭建平臺(tái)、售賣(mài)虛擬積分?jǐn)控?cái)。

　　設(shè)計(jì)雙重盈利模式：以“酒水自動(dòng)漲價(jià)”為誘餌，收取50個(gè)至200個(gè)積分作為競(jìng)拍手續(xù)費(fèi)，制造“低投入、高收益”假象；推出“拉人給傭金”機(jī)制，激勵(lì)會(huì)員發(fā)展新人，擴(kuò)大積分購(gòu)買(mǎi)量。

　　通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下同步推廣，平臺(tái)會(huì)員呈爆炸式增長(zhǎng)，截至2024年11月，有效會(huì)員達(dá)5.6萬(wàn)余人，上下線(xiàn)最高層級(jí)有26層。整個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)的會(huì)員及各級(jí)代理之間的資金流轉(zhuǎn)量達(dá)上億元。

　　一款看似平平無(wú)奇的電商App，每天定時(shí)開(kāi)啟火爆拍賣(mài)，會(huì)員拍下任意一款酒水，轉(zhuǎn)手就能賺錢(qián)，介紹新會(huì)員加入還能抽取提成……這穩(wěn)賺不賠的生意只需花50元向上線(xiàn)買(mǎi)50個(gè)積分，便能解鎖參與權(quán)限�？恐�這套保本返利的營(yíng)銷(xiāo)套路，上線(xiàn)未滿(mǎn)一年，該App的注冊(cè)會(huì)員就超過(guò)5萬(wàn)人，流轉(zhuǎn)資金達(dá)上億元。

　　“酒水競(jìng)拍”躺著賺錢(qián)

　　61歲的聞女士家住江蘇徐州，平日里靠打零工維生。2024年6月的一天，朋友陳某來(lái)家中做客時(shí)，向她介紹了一個(gè)輕松賺錢(qián)的門(mén)路。

　　陳某向聞女士介紹了一款名為“易得商城”的App�！斑@個(gè)平臺(tái)專(zhuān)做酒水競(jìng)拍，每天9點(diǎn)到11點(diǎn)開(kāi)搶?zhuān)�拍下兩三天就漲價(jià)，轉(zhuǎn)賣(mài)就能賺錢(qián)！”陳某還向聞女士展示了自己的收益，短短幾個(gè)月就賺了5000元。在陳某的詳細(xì)講解下，聞女士動(dòng)了心，注冊(cè)成為他的下線(xiàn)。

　　“競(jìng)拍必須買(mǎi)積分，1元1個(gè)積分，積分既是入場(chǎng)門(mén)檻，也可以用來(lái)交易。普通場(chǎng)最低50個(gè)積分，酒越貴需要的積分越多�！标惸呈职咽纸虒W(xué)，“積分除了找我買(mǎi)，拉人拍單也能賺積分，積分可自用，也可轉(zhuǎn)賣(mài)換錢(qián)……”

　　一開(kāi)始，聞女士很猶豫：“這酒我都沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)，萬(wàn)一賣(mài)不出去怎么辦？”但在陳某的不斷勸說(shuō)下，她還是搶購(gòu)了一瓶1200元的“岱山湖”白酒。兩天后，這款白酒漲了50元，聞女士立馬掛單轉(zhuǎn)賣(mài)，很快成交。她喜出望外。陳某告訴她：“拉人進(jìn)來(lái)還能抽成，他們每拍一次，你就能賺10多塊錢(qián)�；仡^我?guī)�你去市區(qū)門(mén)店，讓店長(zhǎng)給你細(xì)講�！�

　　2024年7月，陳某帶聞女士來(lái)到市區(qū)門(mén)店，店里放著幾瓶“岱山湖”白酒，來(lái)的人都在聽(tīng)課。店長(zhǎng)講得眉飛色舞：“我手下五六十個(gè)下線(xiàn)，光靠會(huì)員拍單的積分傭金，每天就能賺幾百元！”聞女士這下徹底信服，拉來(lái)四五個(gè)親戚注冊(cè)，自己升級(jí)為代理。

　　代理可參與高端場(chǎng)競(jìng)拍，最低需200個(gè)積分入場(chǎng)，且僅能用積分支付，但收益可達(dá)7％至10％。聞女士出于對(duì)陳某的信任，放心補(bǔ)購(gòu)積分參與高端場(chǎng)競(jìng)拍。就這樣，她靠著競(jìng)拍差價(jià)、積分傭金、轉(zhuǎn)賣(mài)積分，每月都能賺四五百元。

　　可好景不長(zhǎng)，2024年11月的一天，她想轉(zhuǎn)賣(mài)白酒、兌換積分時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)App無(wú)法登錄。

　　聞女士急忙撥通陳某的電話(huà)，陳某也慌了：“我也打不開(kāi)，我也虧了！”兩人趕到門(mén)店時(shí)，只見(jiàn)門(mén)上貼著封條。聯(lián)系民警后，聞女士才反應(yīng)過(guò)來(lái)自己被卷入了傳銷(xiāo)。

　　人為制造“穩(wěn)賺不賠”假象

　　原來(lái)，2024年11月，徐州市公安局泉山分局接到群眾報(bào)警，稱(chēng)“易得商城”App涉嫌傳銷(xiāo)犯罪。警方偵查發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)以戴某為首的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，像聞女士這樣誤入傳銷(xiāo)的有5萬(wàn)余人。

　　經(jīng)過(guò)偵查，公安機(jī)關(guān)相繼將犯罪嫌疑人戴某、蘇某、周某抓獲歸案，依法扣押3人錢(qián)款共計(jì)1500余萬(wàn)元，其中現(xiàn)金170余萬(wàn)元。

　　因?yàn)榇�理�?jí)別低，聞女士和陳某都未受到刑事處罰。但根據(jù)刑法規(guī)定，聞女士投入App的錢(qián)屬于傳銷(xiāo)資金，不予發(fā)還，賬戶(hù)里500多個(gè)積分、3000元未收回的酒錢(qián)，全打了水漂，此刻的她追悔莫及。

　　戴某是安徽合肥人。初中畢業(yè)、幻想“一夜暴富”的他，2022年加入了一個(gè)傳銷(xiāo)組織，被“人拉人、層層返利”模式洗腦。該組織崩盤(pán)后，戴某因參與程度低未被追究刑事責(zé)任。但他不思悔改，萌生了自己搭建傳銷(xiāo)平臺(tái)的念頭，在網(wǎng)上搜羅資料研究騙術(shù)。

　　2024年初，戴某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)有傳銷(xiāo)經(jīng)歷的蘇某，二人商定以“酒水拍賣(mài)”為幌子，搭建平臺(tái)、售賣(mài)虛擬積分?jǐn)控?cái)。他們?cè)O(shè)計(jì)雙重盈利模式：以“酒水自動(dòng)漲價(jià)”為誘餌，收取50個(gè)至200個(gè)積分作為競(jìng)拍手續(xù)費(fèi)，制造“低投入、高收益”假象；推出“拉人給傭金”機(jī)制，激勵(lì)會(huì)員發(fā)展新人，擴(kuò)大積分購(gòu)買(mǎi)量。同時(shí)，二人計(jì)劃開(kāi)設(shè)線(xiàn)下店鋪偽裝成正規(guī)公司，以此掩人耳目。

　　隨后，他們找來(lái)技術(shù)人員開(kāi)發(fā)“易得商城”App，注冊(cè)了一家名叫“岱山湖”的公司，采購(gòu)無(wú)標(biāo)識(shí)的白酒并為其定制包裝。

　　戴某在合肥開(kāi)設(shè)首個(gè)店鋪?zhàn)鳛榫�(xiàn)下?lián)�點(diǎn)，親自宣講。正四處找工作的周某被這條“發(fā)財(cái)路”吸引，主動(dòng)加入成為合伙人。

　　該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確：戴某掌控積分發(fā)放與利益分配，蘇某、周某負(fù)責(zé)宣傳、市場(chǎng)開(kāi)拓及團(tuán)隊(duì)管理。他們將會(huì)員分為五級(jí)，級(jí)別越高，抽成比例越高，而老會(huì)員拉的人越多，會(huì)員級(jí)別越高，獲取的動(dòng)態(tài)收益越多。

　　為擴(kuò)大影響，戴某等人在多省市開(kāi)設(shè)線(xiàn)下店鋪，以店鋪為據(jù)點(diǎn)宣講App和賺錢(qián)模式，蘇某、周某錄制宣傳視頻線(xiàn)上推廣。通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下同步推廣，平臺(tái)會(huì)員呈爆炸式增長(zhǎng)，平均每個(gè)月增加1萬(wàn)余人，截至2024年11月，這款A(yù)pp的有效會(huì)員達(dá)5.6萬(wàn)余人，上下線(xiàn)最高層級(jí)有26層。

　　經(jīng)查，戴某等人將競(jìng)拍場(chǎng)分為三級(jí)，場(chǎng)次越高，手續(xù)費(fèi)和后臺(tái)操控漲價(jià)比例越高。戴某安排員工在后臺(tái)人為操控白酒價(jià)格，一般是在拍下的48小時(shí)至72小時(shí)后將價(jià)格上調(diào)3.5％至5％，就算在普通場(chǎng)，參與一次也能賺錢(qián)。這樣穩(wěn)賺不賠的模式，吸引會(huì)員們爭(zhēng)先恐后找上線(xiàn)買(mǎi)積分，而這些積分都是戴某讓員工在后臺(tái)直接生成的，無(wú)須任何成本。

　　流轉(zhuǎn)資金達(dá)上億元

　　2025年3月3日，公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后，將案件移送徐州市泉山區(qū)檢察院審查起訴。

　　面對(duì)辦案檢察官的訊問(wèn)，戴某避重就輕，稱(chēng)自己是為了做實(shí)業(yè)，搭建平臺(tái)也是為了拓展白酒市場(chǎng)，辯解自己的部分收入是賣(mài)酒產(chǎn)生的，收取的資金大部分投入酒水購(gòu)買(mǎi)和店鋪建設(shè)中。

　　辦案檢察官查明，戴某在全國(guó)各地開(kāi)設(shè)的實(shí)體店鋪，主要用于開(kāi)展宣傳“易得商城”App的活動(dòng)，并沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)酒水業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售和購(gòu)買(mǎi)酒水的資金在傳銷(xiāo)資金中占比極低，酒水只是“道具產(chǎn)品”。

　　辦案檢察官全面收集和固定平臺(tái)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、會(huì)員層級(jí)架構(gòu)、資金流水、宣傳資料等證據(jù)后，認(rèn)定該平臺(tái)完全符合傳銷(xiāo)犯罪的核心特征：一是設(shè)置入門(mén)門(mén)檻，參與者需通過(guò)上線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)積分獲取參與資格；二是形成層級(jí)結(jié)構(gòu)，會(huì)員之間上下線(xiàn)層級(jí)分明、人數(shù)眾多；三是會(huì)員在平臺(tái)的收益并非來(lái)自商品經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，而是按拉人頭的數(shù)量計(jì)酬返利；四是平臺(tái)收益完全來(lái)源于后續(xù)參與者的資金，所謂酒水自動(dòng)漲價(jià)、轉(zhuǎn)拍獲利均為虛構(gòu)騙局，虛擬積分無(wú)實(shí)際價(jià)值。

　　審查中，因團(tuán)伙資金流水混亂，辦案檢察官結(jié)合犯罪嫌疑人供述、證人證言、銀行流水、聊天記錄等，逐人逐卡進(jìn)行梳理、統(tǒng)計(jì)，查明戴某共收取傳銷(xiāo)資金5000余萬(wàn)元，周某收取傳銷(xiāo)資金3000余萬(wàn)元，蘇某收取傳銷(xiāo)資金900余萬(wàn)元。整個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)的會(huì)員及各級(jí)代理之間的資金流轉(zhuǎn)量達(dá)上億元。

　　此外，辦案檢察官還發(fā)現(xiàn)戴某被扣押的140余萬(wàn)元現(xiàn)金來(lái)自周某，周某讓范某幫助收取傳銷(xiāo)資金并取現(xiàn)，遂將該線(xiàn)索移送至公安機(jī)關(guān)。

　　經(jīng)查，2024年8月，范某明知周某從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，仍將自己的銀行卡提供給其使用，并多次幫忙取現(xiàn)合計(jì)500余萬(wàn)元，其中300余萬(wàn)元已轉(zhuǎn)交給周某，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。案發(fā)后，范某主動(dòng)上交其已轉(zhuǎn)移的現(xiàn)金190余萬(wàn)元。

　　2025年9月4日，公安機(jī)關(guān)將范某移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。同年10月22日，泉山區(qū)檢察院對(duì)戴某等3人及范某依法并案，提起公訴。

　　今年3月，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處戴某等3名被告人有期徒刑六年十個(gè)月至五年不等，各并處罰金；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人范某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金。被扣押的1500余萬(wàn)元贓款均依法予以追繳。