近日，工行廣州分行轄內(nèi)番禺支行與廣州市公安局番禺區(qū)分局警銀合力，聯(lián)手快速破案，成功打掉一個(gè)涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲涉案人員7名。目前涉案金額達(dá)250多萬元，涉案銀行卡100多張，案情由番禺區(qū)公安分局進(jìn)一步跟進(jìn)中。
今年1月初，工行廣州番禺支行在核查100多筆涉及監(jiān)測模型的外部準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件過程中，發(fā)現(xiàn)某些賬戶涉嫌存在出租出借和涉詐等行為。該行發(fā)現(xiàn)以上信息后，第一時(shí)間向番禺區(qū)公安分局報(bào)告可疑情況，并向上級(jí)行反洗錢中心報(bào)告。
此后，工行廣州番禺支行與番禺區(qū)公安分局組成銀警聯(lián)絡(luò)小組，保證可疑線索報(bào)告渠道暢通。4月14日，番禺區(qū)公安分局根據(jù)該行提供的錄像、賬戶交易等信息，在中山等地將7名嫌疑人抓捕歸案。
據(jù)了解，今年以來，工行廣州分行協(xié)助廣東省廳及廣州市局反詐中心查詢涉案賬號(hào)1435個(gè)，鎖定涉案賬號(hào)227個(gè)，凍結(jié)涉案賬號(hào)301個(gè)，鎖定凍結(jié)金額2281萬元。通過加強(qiáng)柜臺(tái)員工識(shí)別電信詐騙特征并及時(shí)勸阻受騙客戶，共堵截電信詐騙2筆，涉及金額5.8萬元；非柜面攔截電信詐騙208筆，涉及金額超406.21萬元。
此外，工行廣州分行開展了200多次反詐宣傳教育“10進(jìn)”活動(dòng)。轄區(qū)內(nèi)部分支行還邀請(qǐng)了轄區(qū)派出所、社區(qū)黨群服務(wù)站、居委會(huì)等一起宣傳，形成群防群治的良好局面。(林綺薇)
