本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江蘇綜藝股份有限公司第八屆董事會第九次會議通知于2014年5月21日以專人送達和傳真、電子郵件的方式發(fā)出，會議于5月26日在以現(xiàn)場會議結合通訊表決方式召開。會議應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，會議由董事長陳義先生主持，部分監(jiān)事和高管列席了會議，會議的召開符合法律法規(guī)及公司《章程》相關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了關于全資子公司綜藝科技有限公司進行增資的議案；

　　有關本次增資相關情況詳見同日披露的臨2014-027號公告。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過了關于全資子公司綜藝科技有限公司投資北京仙境樂網科技有限公司相關事宜的議案；

　　有關本次投資相關情況詳見同日披露的臨2014-028號公告。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　3、審議通過了關于全資子公司綜藝科技有限公司受讓上海量彩信息科技有限公司股權的議案；

　　有關本次投資相關情況詳見同日披露的臨2014-029號公告。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　4、審議通過了關于全資子公司綜藝科技有限公司受讓上海好炫信息技術有限公司股權的議案；

　　有關本次投資相關情況詳見同日披露的臨2014-029號公告。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　5、審議通過了關于全資子公司綜藝科技有限公司受讓北京盈彩暢聯(lián)網絡科技有限公司股權的議案；

　　有關本次投資相關情況詳見同日披露的臨2014-029號公告。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　6、審議通過了關于全資子公司綜藝科技有限公司投資設立境外全資子公司的議案。

　　有關本次投資具體情況詳見同日披露的臨2014-030號公告。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告！

　　江蘇綜藝股份有限公司

　　二零一四年五月二十八日