圖為民警同時(shí)將嫌犯和贓款截獲�！【�方供圖　攝

　　中新網(wǎng)重慶12月30日電 (劉相琳)重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)30日通報(bào)，該市警方成功破獲一起特大詐騙案，先后抓獲犯罪嫌疑人14名，涉案金額超3億元。

　　警方介紹，今年年初，重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)接到某公司報(bào)案稱，該公司因資金緊張，需對(duì)承兌匯票貼現(xiàn)，該公司財(cái)務(wù)人員朱某在網(wǎng)上聯(lián)系到化名為張某的人。張某稱可通過(guò)北京某公司，以低于銀行貼現(xiàn)率的標(biāo)準(zhǔn)，為該公司辦理承兌匯票貼現(xiàn)，但須在北京完成操作。

　　朱某隨即趕赴北京，并由張某指定的聯(lián)系人周某帶至北京某銀行，將面額為7000萬(wàn)元的銀行承兌匯票交給銀行工作人員辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。之后，周某稱銀行已下班，貼現(xiàn)款先到賬3100萬(wàn)元，余下部分明日到賬，但朱某等至第二日仍未見(jiàn)款到，之前的聯(lián)系人也無(wú)法聯(lián)系。經(jīng)出票行查詢，所有票據(jù)為某銀行北京某支行貼現(xiàn)，剩余貼現(xiàn)款3900萬(wàn)元不知去向。

　　接案后，警方初步研判認(rèn)為，該案作案手法老到、人員分工明確、贓款轉(zhuǎn)移迅速，極可能為專業(yè)詐騙團(tuán)伙所為，隨即成立專案組，全力偵破案件。

　　在近5個(gè)月偵查中，民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)5個(gè)省市，調(diào)取大量證據(jù)材料，初步鎖定以北京籍人員張某、李某為核心，裘某、周某、楊某等近10余名成員組成的犯罪團(tuán)伙成員，其中包含一名西班牙籍成員。

　　民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙采取開(kāi)辦空殼公司，并在網(wǎng)上發(fā)布低息貼現(xiàn)銀行承兌匯票信息，待客戶上鉤后，將客戶約至商定銀行貼現(xiàn)。在銀行將客戶支開(kāi)后，犯罪嫌疑人隨即將承兌匯票帶至另一地方以正常市場(chǎng)價(jià)貼現(xiàn)，并要求貼現(xiàn)方將一部分貼現(xiàn)款打到客戶指定賬戶以穩(wěn)住客戶，而剩下錢(qián)款則被截留。犯罪嫌疑人在作案當(dāng)天，便將全部贓款轉(zhuǎn)移至境外，以便事后分贓。

　　為逃避打擊，該團(tuán)伙內(nèi)部分工嚴(yán)密，各個(gè)環(huán)節(jié)均有專人負(fù)責(zé)，團(tuán)伙成員之間均使用化名，并聘請(qǐng)外籍人員擔(dān)任“馬仔”，負(fù)責(zé)與客戶接觸，一旦得手后立即逃往境外。該團(tuán)伙在北京、山東、天津等多地，騙取數(shù)個(gè)受害企業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)款，總金額超過(guò)3億元。

　　經(jīng)過(guò)10個(gè)多月偵查，民警先后將兩名負(fù)責(zé)接待客戶的“馬仔”抓獲，兩人中一人為西班牙國(guó)籍，另一人持西班牙綠卡。隨后，民警在湖南、北京、廣西等地警方配合下，抓獲了該犯罪團(tuán)伙的其他11名成員。

　　目前，該案還在進(jìn)一步查辦之中。