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佛山打掉兩個(gè)特大非法吸存團(tuán)伙 涉案額超3億元

2016-08-03 21:17:00 來源:中國(guó)新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)佛山8月3日電 (程景偉 羅國(guó)強(qiáng))廣東佛山警方3日通報(bào)稱,該市警方近期接連打掉兩個(gè)特大非法吸收公眾存款犯罪團(tuán)伙,抓獲嫌疑人57人,涉案總額達(dá)3億多元人民幣。

  涉案的佛山市創(chuàng)匯海投資有限公司于2013年成立,主要經(jīng)營(yíng)貴金屬、大宗商品等交易。2015年3月起,該公司開始涉足總部位于北京的中色金屬交易平臺(tái)業(yè)務(wù),在明知對(duì)方不具備黃金期貨買賣資質(zhì)情況下,仍以“低投資、高回報(bào)”噱頭為誘餌,與投資者簽訂投資協(xié)議。

  短短半年,該公司便吸引大批民眾投資。2015年7月,中色金屬交易平臺(tái)被北京警方依法取締,交易賬戶被凍結(jié)。為避免事情敗露,創(chuàng)匯海公司開出“空頭支票”多方“安撫”顧客。直至今年4月,受害事主識(shí)破該公司“緩兵之計(jì)”后報(bào)警。

  今年7月11日,佛山警方對(duì)該非法吸收公眾存款窩點(diǎn)予以查封,抓獲犯罪嫌疑人54人,刑拘公司主要負(fù)責(zé)人郭某、溫某等14人,凍結(jié)涉案金額800多萬(wàn)元。

  另一個(gè)涉嫌非法集資的佛山市純鑫咨詢服務(wù)有限公司,則通過組織社會(huì)吃飯、聚會(huì)、旅游的形式,向民眾宣傳推廣委托投資理財(cái)產(chǎn)品,代理簽訂委托理財(cái)協(xié)議書。

  該公司主要通過其平臺(tái)為投資者代理“甲陽(yáng)金融”、“英德匯投資”兩個(gè)理財(cái)產(chǎn)品。其中,該公司對(duì)外宣稱:甲陽(yáng)控股有限公司擁有外國(guó)金融管理局監(jiān)管牌照,理財(cái)形式為客戶投資金額以1萬(wàn)美元為單位,由公司全權(quán)操作運(yùn)營(yíng),每月固定收益最高5%、年高達(dá)60%。相關(guān)產(chǎn)品的“高額回報(bào)”,很快吸引一大批市民加入“投資”行列。

  7月11日,在尚未有受害人報(bào)案的情況下,佛山警方主動(dòng)對(duì)該公司涉嫌非法吸收公眾存款予以立案?jìng)刹椤?/p>

  警方偵查掌握到,該非法集資網(wǎng)絡(luò)涉及全國(guó)29個(gè)省級(jí)行政區(qū),涉案人員過萬(wàn)人,涉案金額超3億元。7月下旬,警方一舉抓獲該案主要犯罪嫌疑人梁某、何某等3人,凍結(jié)涉案資金賬戶90個(gè),共計(jì)500多萬(wàn)元。(完)

編輯:付若愚

關(guān)鍵詞:投資;理財(cái)產(chǎn)品;涉案金額;非法集資;打掉

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